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登录2月17日,众信旅游发布公告称,董事会于2022年2月16日召开了2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》,选举产生了公司第五届董事会非独立董事、独立董事,顺利完成了换届选举的工作。次日,公司召开了第五届董事会第一次会议,选举产生了公司第五届董事会董事长、副董事长以及董事会各专门委员会委员。应到会董事9人,实际到会董事9人。经全体董事共同推举,本次会议由董事冯滨先生主持,公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。
据公告显示,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》,选举冯滨先生为公司第五届董事会董事长,任期与公司第五届董事会任期相同。表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。同时,聘任冯滨先生为公司总经理,任期与公司第五届董事会任期相同。表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。
同时,会议选举郭洪斌先生为公司第五届董事会副董事长,任期与公司第五届董事会任期相同。同意聘任张一满女士、郭镭先生、王春峰先生为公司副总经理,聘任吕菊蓉女士为公司财务总监;任期与公司第五届董事会任期相同。同意聘任吴冉婧女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期与公司第五届董事会任期相同。同意聘任苏雁斌先生为公司内部审计部门负责人,负责公司内部审计部门工作,任期与公司第五届董事会任期相同。