新用户登录后自动创建账号
登录12月5日,众信旅游发布公告称,公司于2021年12月3日召开第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十二次会议审议通过《关于终止凯撒同盛发展股份有限公司换股吸收合并众信旅游集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的议案》,决定终止凯撒同盛发展股份有限公司通过向众信旅游全体股东发行A股股份的方式换股吸收合并众信旅游并募集配套资金。
同日,众信旅游与凯撒旅业签署了《凯撒同盛发展股份有限公司与众信旅游集团股份有限公司换股吸收合并之终止协议》,交易双方一致同意,本次吸收合并终止,交易双方不再继续推进本次吸收合并相关事宜。
据公告显示,本次重大资产重组终止的原因为本次交易自启动以来,公司及相关各方均积极推进相关工作。鉴于本次重大资产重组采取吸收合并的方式,涉及环节较多,且受新冠肺炎疫情以及本次交易的市场环境变化影响,继续推进本次重大资产重组事项可能面临较大不确定性风险。为切实维护上市公司及全体股东利益,经审慎研究并与交易各方友好协商,交易双方共同决定终止本次交易事项。
公告称,终止本次重大资产重组,是本公司在充分考虑维护公司及全体股东利益的情况下作出的决定,不会对本公司经营产生不利影响,不存在损害本公司股东特别是中小股东利益的情况。
当前,在“国内大循环”新发展格局下,公司将进一步紧抓中国旅游行业迭代新机遇,持续深耕国内旅游市场,加深国内游、省内游和周边游市场的开拓力度,潜心专注打造精品高端旅游产品,为疫后旅游市场的恢复持续蓄能赋能,为更好地满足我国游客不断迭代升级的出游需求而奋斗。同时,公司也将利用资本市场的多渠道融资方式募集资金,积极推进公司的后续发展,力争为股东创造更多价值。
在12月5日,凯撒旅业回复深圳证券交易所重组问询函中称,对《问询函》中非与本次交易方案相关,涉及海航旅游集团有限公司及其推荐董事对本次交易意见的问询,公司结合方案的逐步细化,持续就交易方案、整合思路、未来发展设想等与海航旅游集团有限公司及其推荐董事通过书面和面对面的形式进行沟通,海航旅游集团有限公司及其推荐董事正在对本次交易进行论证研究。鉴于本次重大资产重组采取吸收合并的方式,涉及环节较多,且受新冠肺炎疫情以及本次交易的市场环境变化影响,继续推进本次重大资产重组事项可能面临较大不确定性风险。为切实维护上市公司及全体股东利益,经审慎研究并与交易各方友好协商,交易双方共同决定终止本次交易事项。
据了解,2021年6月28日,凯撒旅业发布《换股吸收合并众信旅游集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》。公告称,本次换股吸收合并中,凯撒旅业拟购买资产的交易金额为换股吸收合并众信旅游的成交金额为62.44亿元,交易构成凯撒旅业的重大资产重组。本次募集配套资金的发行方式为向特定投资者定向发行,募集配套资金总额预计不超过 17 亿元。合并完成后,众信旅游分公司归属于凯撒旅业或其指定全资子公司,并变更登记为凯撒旅业或其指定全资子公司的分公司;众信旅游所持子公司股权归属于凯撒旅业或其指定全资子公司,并变更登记为凯撒旅业或其指定全资子公司的子公司,预计凯撒旅业的控股股东仍为凯撒世嘉、实际控制人仍为陈小兵。
而本次募集配套资金拟用于补充流动资金及偿还债务、支付中介机构费用及相关交易费用,其中用于补充流动资金及偿还债务的比例不超过凯撒旅业换股吸收合并众信旅游交易金额的 25%,或不超过本次募集配套资金总额的 50%。
其中,今年6月,召开的第九届董事会第三十三次会议应到董事亲自出席 11 人。董事会中海航旅游集团有限公司推荐的董事刘志强先生、陈明先生及徐伟先生对全部议案投反对票,反对理由为本次换股吸收合并尚处于预案阶段,需随方案的逐步推进,进一步论证研究。
据悉,今年前三季度凯撒与众信合计净亏超4.64亿元。凯撒旅业前三季度营业收入7.8亿元,同比下降34.32%;归属于上市公司股东的净利润亏损2.59亿元。众信旅游前三季度实现营业收入4.76亿元,比上年同期下降64.64%;归属于上市公司股东的净利润亏损2.05亿元,比上年同期增长34.29%。